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上海公安侦破“1.17”特大跨境信用卡诈骗案

时间:2018-04-16

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    2017年10月,上海市公安局在公安部的协调指挥下,在江西、云南、浙江、广东、四川、湖南警方的通力配合下,同步实施收网行动,成功侦破横跨六地,涉案金额高达1000余万元的“1•17”特大跨境信用卡诈骗案,捣毁犯罪窝点20余处,抓获江某、章某、朱某、彭某等犯罪嫌疑人30余名,当场查获作案用手机、电脑80余部,伪造的银行卡200余张,POS机及信用卡信息读写设备50余台。    
    2016年11月,本市居民于某向黄浦公安分局报案称,其名下某银行借记卡在中国香港被盗刷近20万元人民币。经初查,该案可能涉及团伙跨地区作案。鉴于案情复杂,黄浦分局立即向市局经侦总队通报案情,并成立联合专案组,对全市范围内的同类型案件进行并案侦查。
    现查明,2015年以来,犯罪嫌疑人江某虚构申请材料向第三方支付公司骗领大量POS机,并进行信用卡信息侧录改装。嗣后,其再将上述改装POS机放置到全国各地的小超市、服装店等使用,在持卡人正常购物刷卡时,非法侧录持卡人的信用卡磁条及密码信息,再通过朱某、章某等多个团伙制作伪卡,在江西、湖南、四川、云南、广东、浙江等地盗刷取现。同时通过犯罪嫌疑人彭某,勾结境外人员在美国、加拿大、香港、澳门等国家和地区盗刷取现。被盗刷银行卡共计2000余张,涉案金额1000余万元。
    目前,江某、章某、朱某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗犯罪已被移送审查起诉,另有23名团伙犯罪嫌疑人被公安机关执行逮捕。
    警方提示:广大市民应在正规商家使用银行卡支付,且支付时注意对交易密码的保护,银行卡开通余额变动的短信提醒功能,发现银行卡资金异动,及时向公安机关报警。小微商户应通过正规渠道申请购买POS机,如协助犯罪分子放置可侧录银行卡信息的POS机并使用,同样会受到法律严惩。

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